海南海藥 | 公司治理

上市公司治理

本公司的目標是專注醫藥，致力于健康事業，努力成為國內領先的藥業集團之一，持續地獲得穩定的利潤增長，向股東和投資者提供穩定回報。

股東大會
董事會
監事會
高級管理層

股東大會是本公司的最高權利機關，應依法律行使其職能和權力。股東大會分年度股東大會和臨時股東大會，股東大會應由董事會召集。董事會應每年召開一次年度股東大會，且應在前一財政年度結束后六個月內進行。

本公司的普通股股東有權參加或指定代理人參加股東大會并表決。在股東大會上表決時，股東（包括代理人）根據持有的有權表決的股票總數行使表決權，且每股應有一份表決權。若本公司召開股東大會，會議的書面通知應在會前45天發出，通知所有在冊股東要考慮的事項、股東大會的時間和地點。計劃參加會議的股東應于股東大會召開日前20天發出其參加本公司股東大會的書面回復本公司股東大會的書面回復本公司股東大會的書面回復……

股東大會公告

本公司的董事任期為3年，可通過再次當選及/或再次任命方式連任。

本公司董事會的職能和權力主要包括：

(a)召開股東會議，在該股東會議上向股東報告自己的工作；

(b)實施股東大會決議；

(c)制定本公司的業務計劃和投資建議；

董事會成員

下設委員會

董事會公告

中國公司法要求股份有限公司必須建立監事會。監事會負責監督公司財務及監督董事會和管理人員的行為。本公司的監事會由九名監事組成。根據本公司的公司章程，必須有至少叁分之一的監事是由公司員工選出的員工代表。其它的監事會成員必須由股東在股東大會上任命。監事會中一名成員為監事會主席。監事會成員不可以是本公司的董事、首席執行官和其它高級管理人員。監事會成員任期為叁年，可通過再次當選或再次任命方式連任。監事會的職能和權力包括但不限于：

核對由董事會準備的、將送交股東大會審閱的公司財務報表和其它財務資料；